最高人民檢察院、教育部日前聯(lián)合印發(fā)一批在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪典型案例，進(jìn)一步深刻揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪危害，加強(qiáng)警示教育，努力為在校學(xué)生營造更加良好的成長成才環(huán)境。

案例1：涂某通、萬某玲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

一、基本案情

涂某通，1998年8月出生，系某大學(xué)在校學(xué)生。

萬某玲，1998年9月出生，作案時(shí)系某職業(yè)技術(shù)學(xué)校在校學(xué)生，案發(fā)時(shí)系某醫(yī)院員工。

2018年起，涂某通明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟取非法利益，長期收購銀行卡提供給他人使用。2018年，涂某通與萬某玲通過兼職認(rèn)識后，涂某通先后收購了萬某玲的3套銀行卡（含銀行卡、U盾/K寶、身份證照片、手機(jī)卡），并讓萬某玲幫助其收購銀行卡。2019年3月至2020年1月，萬某玲為牟利，在明知銀行卡被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，以親屬開淘寶店需要用卡等理由，從4名同學(xué)處收購8套新注冊的銀行卡提供給涂某通，涂某通將銀行卡出售給他人，被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動。經(jīng)查，共有21名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人向萬某玲出售的上述銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣207萬余元。

二、訴訟過程

2020年11月3日，四川省江油市公安局以涂某通、萬某玲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪移送起訴。同年12月3日，江油市人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對涂某通、萬某玲提起公訴。鑒于萬某玲犯罪時(shí)系在校大學(xué)生，因找兼職誤入歧途而收購、販賣銀行卡，主動認(rèn)罪認(rèn)罰，江油市人民檢察院對其提出從輕處罰的量刑建議。涂某通在審查起訴階段不認(rèn)罪，也不供述銀行卡銷售去向、獲利數(shù)額等情況。2020年12月31日，江油市人民法院作出一審判決，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處涂某通有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元；判處萬某玲有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元。涂某通、萬某玲未上訴，判決已生效。

三、教育治理

針對在校大學(xué)生違法收購、販賣銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況，江油市人民檢察院會同學(xué)校所在地檢察院，向涉案學(xué)生所在高校制發(fā)檢察建議，提示在校學(xué)生涉“兩卡”違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)學(xué)校積極開展法治宣傳，通過以案釋法，加強(qiáng)對全校學(xué)生的教育引導(dǎo)。江油市人民檢察院還會同本轄區(qū)內(nèi)學(xué)校開展“斷卡”宣傳進(jìn)校園活動，將包括本案在內(nèi)的多個真實(shí)案例納入宣講；制作“斷卡”普法小漫畫進(jìn)行推送宣傳，著力提高在校學(xué)生學(xué)法懂法、遵法守法的意識。 

案例2：郭某凱、劉某學(xué)、耿某雲(yún)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案

一、基本案情

郭某凱，1997年10月出生，初中文化，無固定職業(yè)。

劉某學(xué)，1999年5月出生，系某學(xué)院在校學(xué)生。

耿某雲(yún)，2000年6月出生，高中文化，無固定職業(yè)。

2020年8月，劉某學(xué)辦理休學(xué)手續(xù)后到河北省石家莊市打工，在網(wǎng)上看到收購手機(jī)卡的信息后，辦理多張手機(jī)卡出售給郭某凱所在的販卡團(tuán)伙。后為盡快掙錢，劉某學(xué)主動加入該團(tuán)伙成為“收卡人”。該團(tuán)伙長期在北京、石家莊等地收購手機(jī)卡，販賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪團(tuán)伙使用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，郭某凱通過自己及其下線收購、販賣手機(jī)卡3700張，獲利人民幣5.7萬余元；劉某學(xué)收購、販賣手機(jī)卡871張，獲利人民幣1.5萬余元。

2020年8月23日，耿某雲(yún)在微信兼職群內(nèi)看到郭某凱團(tuán)伙發(fā)布的收購手機(jī)卡信息后，用自己身份證辦理9張手機(jī)卡并按照郭某凱要求交給劉某學(xué)，由劉某學(xué)驗(yàn)卡、拍照后通過快遞寄出，耿某雲(yún)獲利人民幣450元。其中一張手機(jī)卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，導(dǎo)致河北省井陘縣一名被害人被騙人民幣35萬余元。

二、訴訟過程

2020年10月9日和11月16日，河北省石家莊市井陘縣公安局以郭某凱、劉某學(xué)、耿某雲(yún)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提請批準(zhǔn)逮捕。井陘縣人民檢察院經(jīng)審查，決定批準(zhǔn)逮捕郭某凱、劉某學(xué)，不批準(zhǔn)逮捕耿某雲(yún)。2021年3月10日，井陘縣公安局對耿某雲(yún)終止偵查，進(jìn)行訓(xùn)誡。同年3月25日，河北省通信管理局對耿某雲(yún)作出懲戒決定，2年內(nèi)停止新入網(wǎng)業(yè)務(wù)，各基礎(chǔ)運(yùn)營商只保留1個手機(jī)號碼。

2020年12月15日，井陘縣公安局以郭某凱、劉某學(xué)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪移送起訴。2021年1月12日，井陘縣人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對郭某凱、劉某學(xué)提起公訴。2021年3月16日，井陘縣人民法院作出一審判決，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處郭某凱有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元；判處劉某學(xué)有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。郭某凱、劉某學(xué)未上訴，判決已生效。

三、教育治理

井陘縣人民檢察院及時(shí)向劉某學(xué)所在學(xué)校制發(fā)檢察建議，提示校方加強(qiáng)學(xué)生網(wǎng)絡(luò)法治教育、嚴(yán)格日常管理，積極推動形成預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪檢校合力。校方高度重視，根據(jù)檢察建議內(nèi)容，立即下發(fā)通知，要求各系部、任課教師、輔導(dǎo)員強(qiáng)化對學(xué)生（包括因休學(xué)、實(shí)習(xí)等原因暫時(shí)不在學(xué)校的學(xué)生）的監(jiān)督管理，及時(shí)了解、掌握學(xué)生動態(tài)；結(jié)合案例情況，完善思想政治、法律常識公共課程內(nèi)容，有針對性地開展警示教育；積極對接當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)，深入開展“法治進(jìn)校園”活動，通過張貼海報(bào)、開展講座、組織公開課等方式，推動法治教育走深走實(shí)。

案例3：吳某豪等9人掩飾、隱瞞犯罪所得案

一、基本案情

吳某豪等9人，2000年至2001年出生，分別系某高?；蛑袑Ｔ谛W(xué)生。

候某，1993年出生，無固定職業(yè)。

楊某輝，1993年出生，某網(wǎng)絡(luò)公司員工。

2019年10月至12月，候某、楊某輝伙同他人，通過在朋友圈發(fā)布付費(fèi)交友的虛假信息，引誘被害人掃描二維碼付款，并利用事先植入的“百倍跳轉(zhuǎn)”軟件，將實(shí)際扣款金額擴(kuò)增至百倍，以此方式實(shí)施詐騙。為便于接收、轉(zhuǎn)移贓款，楊某輝以人民幣600元至1000元不等的價(jià)格，收購他人成套銀行卡資料（含身份證復(fù)印件、銀行卡號、手機(jī)號），用于注冊微信商戶號，并生成收款二維碼，供詐騙團(tuán)伙使用。其中，吳某豪等9人向楊某輝各出售一套銀行卡資料。被害人掃描候某提供的二維碼付款后，資金轉(zhuǎn)入對應(yīng)的微信商戶號，并根據(jù)后臺設(shè)置于次日凌晨自動轉(zhuǎn)入該商戶號綁定的吳某豪等人的銀行賬戶內(nèi)。

吳某豪等9人明知本人銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入資金系他人犯罪所得，仍按照楊某輝的要求通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入指定賬戶，轉(zhuǎn)移詐騙資金分別為人民幣2.45萬元至29.16萬元不等。

二、訴訟過程

2020年3月19日、6月30日，浙江省紹興市公安局上虞區(qū)分局分別以候某、楊某輝涉嫌詐騙罪，吳某豪等9人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送起訴。同年8月3日，上虞區(qū)人民檢察院以詐騙罪對候某、楊某輝，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對吳某豪等9人提起公訴。2020年9月14日，上虞區(qū)人民法院作出一審判決，以詐騙罪判處候某、楊某輝有期徒刑七年四個月和六年十個月，并處罰金人民幣五萬元和二萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處吳某豪等9名被告人有期徒刑六個月至三年不等，均適用緩刑，并處罰金人民幣一千五百元至三千元不等。各被告人未上訴，判決已生效。

三、教育治理

在辦案過程中，上虞區(qū)人民檢察院主動與涉案學(xué)生所在的外省學(xué)校加強(qiáng)聯(lián)系，共同開展協(xié)同幫教等工作，通過了解學(xué)生在校表現(xiàn)材料、安排心理輔導(dǎo)老師談心談話等方式，對涉案學(xué)生行為危害、悔罪表現(xiàn)、能否繼續(xù)接受教育等情況進(jìn)行評估。同時(shí)，校方還制定罪錯學(xué)生后續(xù)在校學(xué)習(xí)監(jiān)督管理預(yù)案，并向當(dāng)?shù)亟逃块T匯報(bào)。最終，經(jīng)三方反復(fù)溝通和教育部門同意后，所在學(xué)校對其中7名涉案學(xué)生保留學(xué)籍，上虞區(qū)人民檢察院依法提出適用緩刑建議。目前，有3名涉案中專生順利升為大專生。

上虞區(qū)人民檢察院持續(xù)加強(qiáng)與校方跨省聯(lián)系，通過微信公眾號云分享“兩卡”犯罪典型案例及“反詐”主題宣傳視頻等素材。同時(shí)，面向本地多所大學(xué)、高中近萬名師生開展以防范“兩卡”犯罪為主題的“開學(xué)第一課”宣講活動，通過搭建檢校協(xié)作平臺，形成了“打擊-協(xié)作-預(yù)防-宣傳”于一體的社會綜治型辦案機(jī)制。

案例4：許某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動不起訴案

 一、基本案情

許某，2001年3月出生，系某職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校學(xué)生。

2020年6月，許某高考后為尋找暑期兼職，聯(lián)系朋友程某（另案處理）幫忙介紹工作，程某介紹許某辦理銀行卡出售給他人使用，每張卡價(jià)格人民幣100元。許某按程某要求先自行辦理了一張手機(jī)卡，后在程某帶領(lǐng)下在7家銀行各辦理了1張銀行卡，并將上述7張銀行卡和手機(jī)卡交給程某，程某向許某轉(zhuǎn)賬人民幣200元（另有人民幣500元尚未實(shí)際支付）。交付銀行卡后，程某告知許某銀行卡系用于為他人轉(zhuǎn)移贓款。許某為了賺錢，未采取補(bǔ)救措施。經(jīng)查，上述7張銀行卡被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，被害人轉(zhuǎn)入資金共計(jì)人民幣22萬余元。

二、訴訟過程

2020年10月12日，安徽省合肥市肥東縣公安局以許某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪移送起訴。肥東縣人民檢察院在審查起訴過程中，到許某所在學(xué)校調(diào)取相關(guān)資料。當(dāng)?shù)亟逃块T積極配合，提供了許某的在校證明和日常表現(xiàn)。經(jīng)工作了解，許某在校期間表現(xiàn)良好，無其他前科劣跡。許某到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退贓。2020年11月11日，肥東縣人民檢察院依法對許某作出不起訴決定。收卡人程某因涉嫌其他犯罪事實(shí)被另案處理。

三、教育治理

結(jié)合本案辦理，肥東縣人民檢察院到許某所在高中及相關(guān)學(xué)校開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和防范“兩卡”犯罪宣講。通過檢察官講述典型案例、揭示犯罪手法，教育引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的金錢觀、消費(fèi)觀，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識。當(dāng)?shù)亟逃块T和相關(guān)學(xué)校高度重視，積極提供宣講平臺，加強(qiáng)檢校合作，共同將“保護(hù)學(xué)生權(quán)益、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間治理”落實(shí)到日常教學(xué)管理中。

案例5：郭某、張某詐騙不起訴案

一、基本案情

郭某，2000年6月出生，系某師范學(xué)校在校學(xué)生。

張某，2000年1月出生，系某師范學(xué)校在校學(xué)生。

趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立，1994年至2001年出生，均無固定職業(yè)。

2019年10月至12月，趙某強(qiáng)、丁某注冊“古寶在線”“興源在線”微信公眾號，伙同邵某飛、郭某立，冒充古玩交易平臺，以幫助被害人出售古董收藏品，需要繳納“平臺入駐費(fèi)”“專家評估費(fèi)”的方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并招募郭某、張某等人作為財(cái)務(wù)人員提供微信二維碼收取詐騙資金。郭某、張某明知郭某立等人從事詐騙犯罪，仍然按照授意將微信昵稱和頭像改為與詐騙平臺同名的“古寶在線”，騙取被害人信任并收取詐騙資金。郭某、張某收款后，立即將被害人拉黑，并通過微信、支付寶全額轉(zhuǎn)賬給郭某立，郭某立給予郭某、張某每筆轉(zhuǎn)賬10元到30元不等的提成。

經(jīng)查，郭某、張某參與詐騙金額分別為人民幣1.6萬余元和5800元。

二、訴訟過程

2020年1月15日，江蘇省太倉市公安局以趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立、郭某、張某等6人涉嫌詐騙罪提請批準(zhǔn)逮捕。同年1月22日，太倉市人民檢察院依法對趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立等4人批準(zhǔn)逮捕。鑒于郭某、張某系在校大學(xué)生，參與詐騙犯罪數(shù)額不大，獲利較少，有自首情節(jié)，太倉市人民檢察院主動聯(lián)系二人所在的外省學(xué)校，開展社會危險(xiǎn)性評估。綜合二人的犯罪情節(jié)、悔罪態(tài)度，以及在校表現(xiàn)、校方幫教等因素，依法以無社會危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕，公安機(jī)關(guān)對其取保候?qū)彙？紤]到郭某、張某二人生活、學(xué)習(xí)均在外省，太倉市人民檢察院建議太倉市公安局與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、社區(qū)及所在學(xué)校建立聯(lián)系，采用遠(yuǎn)程視頻、微信、電話等方式加強(qiáng)日常溝通，了解二人在取保候?qū)徠陂g的思想狀況和行為表現(xiàn)，防止出現(xiàn)監(jiān)管“真空”。

2020年3月20日，太倉市公安局以詐騙罪對趙某強(qiáng)等6人移送起訴。2020年6月20日，太倉市人民檢察院以詐騙罪對趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立等4人提起公訴。鑒于郭某、張某犯罪情節(jié)輕微，自首并認(rèn)罪悔罪，在取保候?qū)徠陂g嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，積極配合公安、司法機(jī)關(guān)辦案，綜合全案情況，依法作出不起訴決定。2020年8月17日，太倉市人民法院以詐騙罪分別判處被告人趙某強(qiáng)、丁某、邵某飛、郭某立等4名被告人有期徒刑一年三個月至三年不等，并處罰金人民幣四千元至一萬元不等。各被告人未上訴，判決已生效。

三、教育治理

針對本案反映出的在校大學(xué)生提供收款二維碼參與詐騙犯罪的問題，太倉市人民檢察院向涉案學(xué)生所在學(xué)校發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)提示函》，提醒學(xué)校加強(qiáng)學(xué)生兼職就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范教育，提高學(xué)生辨別防范能力。該校以此案為契機(jī)，針對風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容，通過開展主題班會、全校學(xué)生大會、家長座談會等方式加大宣傳力度。太倉市人民檢察院積極通過法治進(jìn)課堂、模擬法庭等舉措，在本地學(xué)校開展以案釋法，提升在校學(xué)生的法律意識。郭某、張某被不起訴后，二人已順利畢業(yè)走上工作崗位。

來源：最高人民檢察院