本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

渤海國(guó)際信托股份有限公司于2017年9月27日召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局于2017年11月3日下發(fā)《河北銀監(jiān)局關(guān)于渤海國(guó)際信托股份有限公司修改章程的批復(fù)》（冀銀監(jiān)復(fù)〔2017〕284號(hào)），自核準(zhǔn)之日起《公司章程》生效?，F(xiàn)將《公司章程》個(gè)別條款修改情況說明如下：

增加第一百三十六條：“董事會(huì)下設(shè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)，由董事長(zhǎng)擔(dān)任主任委員，負(fù)責(zé)制定公司金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的戰(zhàn)略、政策和目標(biāo)，對(duì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作進(jìn)行總體規(guī)劃指導(dǎo)，督促高管層有效執(zhí)行和落實(shí)相關(guān)工作。”，原第一百三十六條調(diào)整為第一百三十七條，后續(xù)條款序號(hào)依次調(diào)整。

2017年11月14日,公司完成《公司章程》修改工商變更登記。

特此公告

渤海國(guó)際信托股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十一月十六日