渤海國(guó)際信托股份有限公司關(guān)于公司總裁變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

渤海國(guó)際信托股份有限公司于2016年12月11日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十二會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于鄭宏先生不再擔(dān)任公司總裁的議案》，公司總裁鄭宏先生由于工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司總裁職務(wù)。董事會(huì)對(duì)鄭宏先生任職總裁期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任馬建軍先生擔(dān)任公司總裁的議案》，并經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局對(duì)馬建軍先生擔(dān)任公司總裁的任職資格核準(zhǔn)批復(fù)(冀銀監(jiān)復(fù)〔2017〕5號(hào))，馬建軍先生正式履職本公司總裁職務(wù)。

公司獨(dú)立董事就聘任總裁事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司總裁候選人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定；公司總裁候選人的任職資格已事先由董事會(huì)提名薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行了審核；公司變更總裁事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。據(jù)此，同意上述變更公司總裁的事項(xiàng)。

特此公告

渤海國(guó)際信托股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年一月二十二日